Колумбийские власти ведут расследования в связи с 37 чеками, поступившими из одного из банков Майами, которые, похоже, предназначались для финансирования Подразделений Самообороны Колумбии (AUC), правой полувоенной организации, которая недавно была внесена Государственным Департаментом США в список террористических организаций. Чеки на общую сумму 868.300 долларов были переведены со счёта, открытого в 1995 г., в главном филиале Barnett Bank в Майами.

Первое упоминание об обнаружении этих чеков появилось в крупной колумбийской газете El Tiempo 17 октября 2001 г., более подробные детали были приведены в этой же газете 20 октября. Газета не сообщает имя владельца счёта, хотя власти утверждают, что они уже знают его имя этот человек имеет кличку Мачете. Чеки на сумму от 600 до 5.000 долларов были выписаны более чем 10 колумбийским и американским компаниям, название которых, согласно El Tiempo, не оглашается по просьбе колумбийских властей.

Колумбийские власти нашли доказательства интенсивной финансовой деятельности по переводу денег как в Колумбию, так и из неё, с финансовыми организациями, компаниями и отдельными лицами, находящимися в США сообщает El Tiempo. Переводы денег особенно интенсивно происходили в последние 2 года. Согласно El Tiempo, представители колумбийской генеральной прокуратуры уже имели встречи с каждой из компаний получателей этих денег, почти все они имеют свои штаб-квартиры в Майами, для того, чтобы установить с какой целью переводились деньги.

Корешки 37 чеков были обнаружены 13 октября колумбийской армией и агентами.

Генерал Франсиско Рен Педраса, командующий 3-й Бригадой*, сказал, что большая часть средств, которая поступает к полувоенным, идёт от наркоторговцев, особенно тех, кто действует на севере Валье. Очевидно, заявил он, деньги полученные по чекам, пошли на закупку оружия и униформы.

* Третья Бригада подразделение колумбийской армии, расквартированное в Кали, столице провинции Валье. Оно обвиняется Human Right Watch в тесных связях с формирование полувоенных.